法治日報全媒體記者 董凡超 趙紅旗
“買買買！賣賣賣！每天三分鐘，賺錢好輕松！”2021年5月，一本印滿口號標語的宣傳冊引起了河南省輝縣市警方的高度關注，這本宣傳冊來自一家名為“美特美”的商貿有限公司。在河南省公安廳指導下，新鄉市、輝縣市兩級公安機關迅速成立專案組展開調查。
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經調查發現，新鄉市美特美商貿有限公司、河南省美特美實業發展集團股份有限公司通過互聯網大肆宣傳其是由美特美產業集團股份有限公司推出的智能合約商城，定位為先賺錢后消費的顛覆式創新、多融合性電商平臺，號稱只要在商城購買品牌酒水，可以選擇發貨到家，也可以讓“眾信”幫助代賣，15天獲得12％－15％的合約收益；“眾信”就是一個媒介，收取1％的服務費；只要努力，在“眾信”每個月多賺幾千到十幾萬都不是問題；一部手機實現財務自由，實現人生夢想……
民警調查發現，該平臺開展全國巡回宣講、召開“美特美”招商會，對參與人開展集體培訓；組建線上銷售群，通過直播平臺進行公開課宣傳、“成功經驗”宣講，將“美特美”商城吹噓成“先賺錢后消費的顛覆式創新多融合的電商平臺”。該商城夸大、虛構運營模式的盈利前景，承諾的高收益嚴重違背了金融本質和金融發展規律。
根據初查發現的違法犯罪行為以及可能對社會、金融領域造成的安全風險，在河南省公安廳指導下，新鄉、輝縣兩級公安機關迅速成立專案組展開調查。
經查，該組織實控人范某華先后注冊成立新鄉市美特美商貿有限公司、河南省美特美實業發展集團股份有限公司，先期通過互聯網搭建“美特美”商城，后更名為眾信合約商城，自稱是“逆向盈利模式的開創者”。
“該組織采取‘拉人頭’構建金字塔式的組織結構凸顯。其經營模式采用由推薦人介紹加入銷售群，在‘美特美’商城通過掃描、填寫上線參與人的注冊邀請碼，綁定上下級關系，并要求參與人注冊后的90天以內必須推薦至少3人加入，否則只能獲取收益60％的金額。通過各種虛假宣傳手段以及承諾高額返利招募成員作為其下線，鼓勵下線繼續招募更多人員在‘美特美’商城內購置、銷售虛假貨物。”據輝縣市公安局經偵大隊大隊長宋峰介紹，該涉案平臺沒有真正的商品生產銷售。“美特美”商城指定售賣的某品牌山楂酒僅僅是傳銷平臺的道具，傳銷參與人獲得的返利及資金并非來源于真正合法的商品交易，而是源于后期傳銷參與人繳納的費用，是一種典型的“龐氏騙局”。
對此，專案組梳理出該組織7000余個涉案賬戶和7700余萬條資金流水，進一步研判全面掌握該組織核心成員、網絡團隊運維以及商城注冊會員賬號，審計、固定該組織131層層級及傳銷參與人員情況，為下一步集中收網打擊提供了扎實充足的信息支持。
鑒于該組織利用互聯網廣泛傳播、發展迅速，嚴重影響社會經濟形勢的狀況，為防止更多人員陷入傳銷騙局，在河南省公安廳的直接指導下，專案組果斷出擊，分赴全國多地同時開展抓捕，一舉抓獲以傳銷組織骨干范某華為首的團伙成員共24人，此后公安部部署各地公安機關開展集中收網打擊，查處該組織各地骨干人員，成功實現了對該傳銷組織從挑頭骨干到平臺研發、維護嫌疑人員的全鏈條打擊。
到案后，犯罪嫌疑人范某華供述長期非法從事傳銷違法活動，曾先后參與“善心匯”“MMM”等傳銷組織，在多次受公安、工商部門查處打擊后仍不思悔改，糾集家庭成員開發“美特美”商城，通過發展人員和非法收取資金維持運轉，嚴重擾亂正常的市場經濟秩序，侵害群眾的合法權益，損害正規電子商務企業和行業形象。
“消費者要理性消費、理性投資，尤其是參加涉嫌傳銷的高風險組織很可能涉嫌違法犯罪。面對低投入高回報，甚至宣傳躺贏的項目，必須提高警惕，防止自己的合法權益遭受損失。”宋峰說。