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    南礦集團: 第一屆董事會第十三次會議決議公告|當前熱門

    2023-06-06 18:41:39    來源:證券之星    

    證券代碼:001360???????證券簡稱:南礦集團???????公告編號:2023-012


    【資料圖】

    ???????????????南昌礦機集團股份有限公司

    ???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假

    記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    ???南昌礦機集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十三次會

    議于?2023?年?6?月?5?日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開,會議通知已

    于?2023?年?6?月?2?日以電話、微信等方式通知全體董事。本次會議應出席會議董

    事?7?人,實際出席會議董事?7?人(其中龔友良先生、羅東先生、周林先生、蔡素

    華女士以通訊表決方式出席會議)。本次會議由董事長李順山先生主持,公司監

    事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和

    國公司法》和《公司章程》的有關規定。

    二、董事會會議審議情況

    ???本次會議審議通過了以下議案:

    ???公司擬使用額度不超過人民幣?6.5?億元的部分閑置募集資金進行現金管理,

    用于投資安全性高、流動性好、單項產品投資期限不超過?12?個月的產品,額度

    有效期自董事會審議通過之日起至?2023?年度股東大會召開之日止。在上述額度

    及有效期內,資金可以滾動循環使用。

    ???公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見,保薦機構對該事項發表了無

    異議的核查意見。

    ???具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于

    使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

    ?表決結果:同意?7?票,反對?0?票,棄權?0?票。

    三、備查文件

    ?特此公告。

    ??????????????????????????????南昌礦機集團股份有限公司

    ??????????????????????????????????????????董事會

    查看原文公告

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