證券代碼：001360???????證券簡稱：南礦集團???????公告編號：2023-012

【資料圖】

???????????????南昌礦機集團股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

???南昌礦機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十三次會

議于?2023?年?6?月?5?日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開，會議通知已

于?2023?年?6?月?2?日以電話、微信等方式通知全體董事。本次會議應出席會議董

事?7?人，實際出席會議董事?7?人（其中龔友良先生、羅東先生、周林先生、蔡素

華女士以通訊表決方式出席會議）。本次會議由董事長李順山先生主持，公司監(jiān)

事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和

國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

???本次會議審議通過了以下議案：

???公司擬使用額度不超過人民幣?6.5?億元的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，

用于投資安全性高、流動性好、單項產品投資期限不超過?12?個月的產品，額度

有效期自董事會審議通過之日起至?2023?年度股東大會召開之日止。在上述額度

及有效期內，資金可以滾動循環(huán)使用。

???公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構對該事項發(fā)表了無

異議的核查意見。

???具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于

使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

?表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

三、備查文件

?特此公告。

??????????????????????????????南昌礦機集團股份有限公司

??????????????????????????????????????????董事會

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