為認(rèn)真貫徹落實(shí)人民銀行《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計(jì)劃（2022-2024年）》，順應(yīng)國家反洗錢工作戰(zhàn)略部署，明確新時代金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作要求，維護(hù)國家金融業(yè)態(tài)長治久安。近日，銀盛支付特邀深圳反詐中心工作人員來我司開展有關(guān)“反欺詐、反洗錢”專題培訓(xùn)，旨在持續(xù)提升員工反洗錢工作履職能力，強(qiáng)化反洗錢和反欺詐意識，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展。
此次培訓(xùn)重點(diǎn)圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件關(guān)聯(lián)的黑灰產(chǎn)和反洗錢要求展開，深圳反詐中心工作人員向銀盛支付的員工詳細(xì)介紹了當(dāng)前詐騙、洗錢的常見手段和趨勢，以及作為支付機(jī)構(gòu)在預(yù)防和打擊詐騙、洗錢方面的責(zé)任和義務(wù)。同時以案例分析的方式，深入淺出地講解了如何識別和防范詐騙、洗錢行為。參訓(xùn)人員在培訓(xùn)中認(rèn)真汲取“干貨”，積極互動，通過本次專項(xiàng)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了我司員工對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和洗錢犯罪的認(rèn)識。
支付機(jī)構(gòu)作為金融交易的重要環(huán)節(jié)，承擔(dān)著識別風(fēng)險、監(jiān)測可疑交易等職責(zé)，在預(yù)防和打擊洗錢活動中扮演著不可或缺的重要作用。銀盛支付一直高度重視反詐、反洗錢工作，深化落實(shí)反洗錢責(zé)任擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)持行業(yè)自律，強(qiáng)化員工自身反詐、反洗錢責(zé)任意識和履職能力，為用戶創(chuàng)造更安全、可靠的支付環(huán)境。
未來，銀盛支付也將繼續(xù)切實(shí)履行支付機(jī)構(gòu)反詐、反洗錢職責(zé)與義務(wù)，積極配合監(jiān)管部門，強(qiáng)化支付行業(yè)反洗錢力量，切實(shí)提升反詐、反洗錢工作水平，防范洗錢風(fēng)險，有效預(yù)防和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢等犯罪行為，維護(hù)金融市場的健康穩(wěn)定。
