法治日報全媒體記者 余東明 張海燕
記者近日從上海市公安局獲悉，上海警方從一起冒充客服的詐騙案件入手，經(jīng)過層層分析、研判梳理后，發(fā)現(xiàn)一個隱藏在全國各地的特大“話務引流”黑灰產(chǎn)業(yè)團伙。在公安部刑偵局的統(tǒng)一指揮下，上海警方組織1000余警力赴全國24省百余個城市，成功抓獲犯罪嫌疑人500余名，查扣凍結(jié)涉案資金380余萬元，查獲電腦、手機等作案設(shè)備720余件。
據(jù)悉，此案是全國范圍內(nèi)引流環(huán)節(jié)打擊力度極大的一次抓捕行動，有力震懾了利用電話引流對接境外實施電信詐騙犯罪的囂張氣焰。
(資料圖片)
高頻境外來電引關(guān)注
2023年3月初，上海市公安局浦東分局反詐中心對今年以來電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進行統(tǒng)一梳理研判時，發(fā)現(xiàn)在一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，一境外來電高頻次地聯(lián)系被害人，且冒充客服人員多次對其他被害人進行引流，進而由詐騙分子實施詐騙。
隨著進一步調(diào)查，偵查員發(fā)現(xiàn)該電話登錄位置和來電顯示雖看似在境外，實際上，該詐騙團伙就在國內(nèi)運用虛擬號碼撥打電話。
在此案中，大多數(shù)被害人也都有相關(guān)教育機構(gòu)消費或金融投資經(jīng)歷，犯罪嫌疑人在用非法手段取得被害人信息后，針對被害人經(jīng)歷，用冒充客服的方式進行誘導式的引流，進而實施詐騙，被害人一不小心就容易上當受騙。而這些“客服”引流過程也由專人負責培訓、檢查質(zhì)量、結(jié)算收入，目的就是讓被害人和詐騙分子打上交道，進而實施精準詐騙。
企業(yè)化管理收割“韭菜”
為此，上海市公安局刑偵總隊會同浦東警方迅速成立專案組開展溯源、深挖，梳理掌握了該產(chǎn)業(yè)鏈上的主要組織層級架構(gòu)，從上到下分為核心成員、組長、質(zhì)檢員、話務員（客服）等不同層級。
其中，核心成員薛某、顧某某、包某某負責對接境外詐騙團伙，從境外獲取潛在被害人的名單和電話信息，并將名單分包給下層組長。組長負責在網(wǎng)絡(luò)招聘平臺發(fā)布招聘信息，招募兼職話務員，他們也是群主或管理員身份，擁有數(shù)個群組不等，管理招募群內(nèi)有空的工作人員“上班”。
一些應聘者看到“兼職在家輕輕松松”“打打電話就能賺錢”等誘惑十足的字眼，便報名成為話務員（客服）。在上崗前，組長會對新話務員進行培訓、傳授話術(shù)，而這些話務員“上班”時只負責打電話，使用不同話術(shù)，在“游戲客服”“機構(gòu)客服”“平臺客服”等角色中無縫切換，每日達成8至10小時通話后，日結(jié)薪資200元左右，如果成功引流1人至聊天群，便能獲得5至10元提成。
與此同時，核心成員為了保證通話質(zhì)量及監(jiān)督話務員按時完成工作，以每日400元的薪資招募質(zhì)檢員，負責每日調(diào)取各話務員的通話錄音進行監(jiān)督，甄別話務員是否按照組長所給話術(shù)誘騙被害人。
就這樣，“質(zhì)檢員”監(jiān)督“話務員”，“組長”統(tǒng)籌他們按時上工，“核心成員”管理數(shù)名組長，整個引流詐騙“產(chǎn)業(yè)”各環(huán)節(jié)組織嚴密，各司其職，環(huán)環(huán)相扣。警方打開他們使用的境外軟件可以看到，“班組配置”“坐席配置”“主叫分組”“外呼任務”等一應俱全，已然是標準的企業(yè)化管理。
多鏈條打擊法網(wǎng)難逃
“該案涉案人員之多、之廣在全國范圍內(nèi)罕見。為了將該引流詐騙團伙一網(wǎng)打盡，特別是避免一處行動，多地打草驚蛇，專案組制定了詳細的抓捕計劃，協(xié)調(diào)全國各省市公安機關(guān)協(xié)助開展集中收網(wǎng)，確保抓捕行動萬無一失，不漏一人。”上海市公安局刑偵總隊九支隊副支隊長尹延淋說。
4月25日，專案組在周密計劃好抓捕、取證、審訊、看管、押解等各項工作后，集中收網(wǎng)行動隨之展開，1000余名民警分赴全國24省市100多座城市。經(jīng)過近三日的多部門多警種通力合作，專案組成功抓獲該黑灰產(chǎn)業(yè)鏈第一批犯罪嫌疑人506余名，其中包括黑灰產(chǎn)組織者27名，技術(shù)人員3名。查獲作案用電腦、手機720余部，追繳凍結(jié)非法所得380余萬元。
同時，為了全面固定證據(jù)，警方第一時間開展現(xiàn)場審訊，及時固定口供，并對涉案移動終端開展現(xiàn)場電子數(shù)據(jù)勘查取證。浦東新區(qū)人民檢察院提前介入案件，與浦東公安分局協(xié)作配合，共同研究偵查取證方案，統(tǒng)一法律適用。
“根據(jù)我國刑法規(guī)定，此案嫌疑人可能涉及的罪名有詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪等，我們將依法依規(guī)定性、分類分層處置，結(jié)合認罪認罰工作，敦促犯罪嫌疑人及時退贓退賠。”浦東新區(qū)檢察院非接組檢察官朱波說。
然而在面對警方訊問時，一些人裝傻充愣，辯稱自己毫不知情。事實上，經(jīng)警方進一步調(diào)查，應聘者在上崗后就已經(jīng)清楚，自己需要冒充教育機構(gòu)、金融行業(yè)的客服，利用各種話術(shù)，誘導名單中的客戶加入詐騙分子事先設(shè)置好的網(wǎng)絡(luò)聊天群中，供其后續(xù)實施詐騙。即便如此，上崗的話務員還是在利益的驅(qū)使下，一步步越陷越深。更有甚者，因為覺得來錢容易，把自己的閨蜜、親戚都拉進了群，最終一起落入法網(wǎng)。
警方提醒：
請廣大市民朋友們在接到各類客服電話后，一定要多留個心眼，如遇吃不準的情況，可至官方平臺查詢真?zhèn)危形疠p易加入陌生群組，不給騙子可乘之機。在接到陌生電話時，千萬不要透露銀行賬戶、密碼、驗證碼等信息，一旦涉及轉(zhuǎn)賬匯款，一定要多方核實，如遇可疑情形，可撥打全國反詐專線96110咨詢。
而對于心存僥幸的不法分子，電話引流也可以構(gòu)成詐騙犯罪。不要以為自己沒有直接實施詐騙犯罪，只是打打電話拉拉群，就可以不負責任，這實際就是詐騙分子的“幫兇”，同樣要受到法律制裁。