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幫人辦幾張銀行卡、幫人提取幾筆現(xiàn)金就能輕松賺到少許“報酬”，看似簡單的行為卻可能讓你走向違法犯罪。“跑分”其實是一種“洗錢”行為，本質(zhì)就是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶為違法犯罪團伙代收款再轉(zhuǎn)賬到其它賬戶，從而逃避執(zhí)法機關(guān)對“違法犯罪所得資金流水”的追蹤和打擊。

為保持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴打高壓態(tài)勢，切實守好人民群眾的“錢袋子”，2023年1月至2月，北京鐵路公安局神華公安處刑警支隊成立專案組，縝密偵察，搜集證據(jù)，對主要犯罪成員集中收網(wǎng)，成功打掉一個“跑分”電詐團伙，先后破獲“幫信”案件28起，抓獲嫌疑人6名，涉案金額高達3000余萬元。

2022年5月，神華鐵路公安處受理一起以刷單返現(xiàn)為手段的電信詐騙案件，專案組歷經(jīng)30余天，奔赴全國10余省開展工作，行程20余萬公里，于7月初成功抓獲多名犯罪嫌疑人。辦案民警繼續(xù)深挖擴線，2023年1月，專案組通過長期對以往受理的電信詐騙案件被害人資金流向及對涉案人員的綜合研判，發(fā)現(xiàn)位于貴州省的張某、楊某、劉某、何某、鄭某及祝某6人，為多名電信詐騙犯罪分子提供“跑分”支持。辦案民警先后在云南、貴州等地進行線索摸排、走訪調(diào)查。經(jīng)深入細致研判，張某、楊某等6人長期在本地多處酒店入住，行蹤飄忽不定、活動毫無規(guī)律，并具有一定的反偵查意識，給案件的偵破帶來不小的挑戰(zhàn)。為保證快偵快破，民警們連續(xù)多日實地摸排走訪、精心部署，同時積極與地方公安機關(guān)及本單位各部門進行溝通交流，最終于2023年2月初將張某、楊某等6人抓捕歸案。

在審訊中得知，張某、楊某及何某是負責操作銀行卡和POS機進行轉(zhuǎn)賬的“水房”；劉某、鄭某為“卡農(nóng)”，向“水房”提供自己的POS機和銀行卡；祝某則是介紹“卡農(nóng)”給“水房”認識，自己也做“卡農(nóng)”。張某、楊某等人于2022年2月至今一年多的時間內(nèi)，一直在貴州省盤州市內(nèi)多地，以利用本地熟人關(guān)系和在酒吧內(nèi)收買、拉攏下線辦理POS機，以及信用卡“跑分”為手段，為上游電信詐騙犯罪提供支持，先后拉攏組織吳某、高某等30余人為其“跑分”結(jié)算，并承諾為團伙成員“每跑一萬分，分紅一百元”。

經(jīng)審查，該團伙對收買銀行卡租借給他人并從中牟利的行為供認不諱。目前，該團伙成員均已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒，“出租”“售賣”銀行卡、手機卡、支付寶賬號以及相關(guān)的個人信息等行為是違法行為，廣大市民切記不要因貪圖小利而成為電信詐騙犯罪的幫兇。（紀凱）