收到“領(lǐng)導(dǎo)”郵件組建工作群、根據(jù)“領(lǐng)導(dǎo)”要求將673萬元巨款依次打入指定賬戶……19日記者從浙江金華公安獲悉，該起重大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案發(fā)生后，警方快速反應(yīng)及時(shí)止付，3小時(shí)就凍結(jié)了涉案資金，同時(shí)經(jīng)過縝密偵查，共抓獲10名犯罪嫌疑人，當(dāng)場繳獲作案的手機(jī)、銀行卡等物品。
騙子冒充高管 一天詐騙財(cái)務(wù)人員數(shù)百萬
7月28日11時(shí)許，金華蘭溪市某公司項(xiàng)目部行政經(jīng)理小章收到一封郵件，發(fā)件人為總公司的負(fù)責(zé)人“李總”。他在郵件內(nèi)要求小章組建一個(gè)工作群，并要求公司的財(cái)務(wù)等員工入群。
“我當(dāng)時(shí)有點(diǎn)疑惑，但考慮到李總是總公司的負(fù)責(zé)人，組建工作群這么小的事，沒必要打電話和他確認(rèn)。”小章按照要求建好了工作群，并將財(cái)務(wù)人員小吳拉進(jìn)群中。
不久后，“李總”在群內(nèi)稱其與一位“王總”簽完合同后，對方誤將98萬保證金和300萬元工程款打到了他的個(gè)人賬戶，但因合同需修改，故讓小吳先從公司賬戶將款項(xiàng)先打回對方，之后又以往來款的名義要求她再次匯款275萬元到指定的對公賬戶。
“因?yàn)槭峭吕娜海移綍r(shí)也不會(huì)和總公司直接聯(lián)系，所以并沒有懷疑。”小吳將三筆錢款做成審批表拿給本地項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審批。隨后她根據(jù)“李總”的指示，通過公司對公賬戶將98萬元和300萬元打進(jìn)指定的銀行賬戶中，又將275萬元匯至其指定的對公賬戶。
匯款完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向總公司李總匯報(bào)情況時(shí)，李總回復(fù)并無此事，這時(shí)，公司才意識到被騙了。當(dāng)天17時(shí)50分許，該公司向警方報(bào)警，此時(shí)被騙金額已達(dá)673萬元。
快速反應(yīng)及時(shí)止付 警方3小時(shí)凍結(jié)涉案資金
案發(fā)后，金華市反欺詐中心與金華蘭溪市公安局迅速啟動(dòng)重大案件偵辦機(jī)制，抽調(diào)專家骨干成立專案組。市縣兩級反詐中心上下聯(lián)動(dòng)，多警種同步進(jìn)行研判。
“這起案子是當(dāng)天發(fā)生的，被騙公司報(bào)案也較為迅速，接案后我們判斷還有止損的可能。”民警朱勝斌說，“我們立即根據(jù)被騙公司提供的信息，同相關(guān)銀行的工作人員，對涉案賬戶和資金進(jìn)行了追蹤排查，為攔截資金搶時(shí)間。”
經(jīng)過爭分奪秒的戰(zhàn)斗，警方快速完成了梳理工作。經(jīng)查，犯罪分子在17分鐘內(nèi)，通過多級銀行卡將被騙資金拆分成50余筆打入了不同賬戶。
為盡可能減小企業(yè)損失，警方立即展開了止付、凍結(jié)工作。通過警企協(xié)作、跨區(qū)域聯(lián)動(dòng)，成功在3小時(shí)內(nèi)將犯罪團(tuán)伙賬戶內(nèi)842萬元資金凍結(jié)。目前金華警方正進(jìn)一步梳理相關(guān)涉案財(cái)物，并將依法啟動(dòng)返還程序。
同時(shí)經(jīng)過縝密偵查，警方基本確定該犯罪團(tuán)伙成員的落腳點(diǎn)，分別前往山東、廣西等地實(shí)施抓捕行動(dòng)。最終，警方共抓獲10名犯罪嫌疑人，當(dāng)場繳獲作案的手機(jī)、銀行卡等物品。
據(jù)了解，針對冒充企業(yè)高管詐騙財(cái)務(wù)人員這類可防控的案件，金華市公安局等通過多種手段，開展全方位、立體式的精準(zhǔn)宣傳，此類詐騙案件的發(fā)案數(shù)同比去年下降52%。(奚金燕 王盛 程翼飛)