每經(jīng)編輯：孫志成,易啟江
(資料圖)
近日，內(nèi)蒙古通遼市公安局科爾沁分局抽調(diào)200余名警力赴17省、自治區(qū)、直轄市，成功破獲一個(gè)利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人63名，扣押涉案現(xiàn)金3200萬元，涉案固定資產(chǎn)價(jià)值1800余萬元，扣押并轉(zhuǎn)出區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣價(jià)值人民幣7500余萬元，凍結(jié)涉案資金500余萬元，共計(jì)收繳違法所得約1.3億元。
據(jù)“平安通遼”通報(bào)，該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)120億元。
圖片來源：平安科爾沁
銀行卡流水異常
牽出特大虛擬貨幣交易洗錢案
2022年7月15日，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心向通遼市公安局科爾沁分局下發(fā)人民銀行呼和浩特支行預(yù)警：發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人石某園在我局轄區(qū)辦理的建設(shè)銀行卡內(nèi)資金流水異常，月流水交易量1000余萬元，涉嫌洗錢犯罪。
經(jīng)過內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心前期研判發(fā)現(xiàn)，石某園團(tuán)伙成員涉及多個(gè)省市（自治區(qū)），參與人員眾多，涉案資金巨大，該犯罪團(tuán)伙利用區(qū)塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團(tuán)進(jìn)行涉案資金清洗。
接到線索當(dāng)日，科爾沁區(qū)公安部門立即召開黨委會(huì)，研究決定成立“7.15專案組”對該線索立案偵查。
2022年9月7日，科爾沁分局一次調(diào)動(dòng)警力230人，分赴遼寧、吉林、黑龍江、廣東、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地開展集中收網(wǎng)行動(dòng)。2022年10月13日，在牟德軍局長的靠前指揮下，經(jīng)過“7.15專案組”不懈努力，成功將潛逃至泰國曼谷7.15專案主要犯罪嫌疑人張某，技術(shù)運(yùn)維人員張某陽勸返回國。專案組偵查員克服重重困難，驅(qū)車3700多公里，與云南昆明警方跨區(qū)域協(xié)作，犯罪嫌疑人經(jīng)10天集中隔離排除疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)后，2022年10月21日，云南昆明警方在云貴邊界將犯罪嫌疑人張某、張某陽移交分局偵查員，至此7.15專案主要犯罪嫌疑人、技術(shù)運(yùn)維人員已全部到案。
科爾沁分局全鏈條搗毀了以季某、王某、張某為首的特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，搗毀洗錢、跑分窩點(diǎn)10余個(gè)，共計(jì)收繳違法所得約1.3億元。
圖片來源：平安科爾沁
利用虛擬貨幣交易
完成洗錢操作
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙是一個(gè)通過利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內(nèi)外犯罪集團(tuán)洗錢團(tuán)伙。該團(tuán)伙分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團(tuán)伙利用境外聊天軟件飛機(jī)（Telegram）串聯(lián)發(fā)展下線人員，將涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈（USDT-TRC20）轉(zhuǎn)換為虛擬數(shù)字貨幣泰達(dá)幣（USDT），最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區(qū)塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團(tuán)金主，從中攫取非法利益。
與此同時(shí)，該團(tuán)伙在全國多地有窩點(diǎn)，在完成“接單”后，洗錢任務(wù)會(huì)分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進(jìn)行洗錢操作。在每完成一單洗錢業(yè)務(wù)的操作后，團(tuán)伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會(huì)按不同比例獲得抽成。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)120億元。
通過虛擬貨幣洗錢的方式較為新穎，也給辦案帶來了很大的難度。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“因匿名購買虛擬幣之后再賣出，就等于設(shè)置了一個(gè)物理隔離，沒辦法通過傳統(tǒng)的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調(diào)取也很復(fù)雜，給取證帶來了很大的困難，我們通過對到案人員進(jìn)行審訊、境外數(shù)字貨幣交易所調(diào)證、數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案”。
2022年10月24日，公安部經(jīng)偵局經(jīng)局務(wù)會(huì)研究決定對科爾沁分局偵辦的7.15專案發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。
近年來，國家有關(guān)部門持續(xù)加大打擊虛擬貨幣洗錢犯罪的力度。
鏈法律師團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人郭亞濤對中國證券報(bào)記者表示，我國禁止虛擬貨幣發(fā)行融資和兌換活動(dòng)，但由于各個(gè)國家和地區(qū)對比特幣等虛擬貨幣采取的監(jiān)管政策存在差異，通過境外虛擬貨幣服務(wù)商、交易所，可實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換，因此虛擬貨幣極易被用于跨境洗錢。在傳統(tǒng)洗錢方式中，一般通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對賬戶持有人和資金來源合法性的審查更加完善，溯源能力強(qiáng)。而比特幣等數(shù)字資產(chǎn)具有去中心化的特點(diǎn)，進(jìn)行交易有匿名性的特點(diǎn)，使得資金流動(dòng)方向很難監(jiān)測。
他還指出，在跨境洗錢情形下，網(wǎng)絡(luò)空間的特殊性使得虛擬貨幣交易不受時(shí)間和空間的限制，交易阻力較小。洗錢行為人在國內(nèi)交易平臺用人民幣購買虛擬資產(chǎn)，然后轉(zhuǎn)到國外交易平臺上將虛擬貨幣資產(chǎn)賣出，變現(xiàn)成外幣。目前，這種形式的交易已經(jīng)引起監(jiān)管層面的高度重視。在法律層面，刑法修正案也加大對洗錢犯罪的懲處力度。
編輯|孫志成 易啟江
校對|劉思琦
每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自平安通遼、中國證券報(bào)等
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