“都是一點(diǎn)點(diǎn)攢的（錢），基本上都扔里面了。”看到大連山海慧發(fā)展（集團(tuán)）有限公司所屬旅行社涉嫌非法吸收公眾存款被警方立案偵查，今年61歲的大連居民李嵐內(nèi)心五味雜陳。從2019年開始，山海慧系列公司的業(yè)務(wù)人員以“投資”的名義為李嵐推薦旅游等相關(guān)產(chǎn)品，在此后的幾年里，李嵐在山海慧旗下的旅行社累計(jì)購買旅游產(chǎn)品合計(jì)超60萬元，現(xiàn)在這些錢都打了“水漂”，“不敢和孩子說。”
(相關(guān)資料圖)
8月20日，遼寧瓦房店警方通報(bào)大連山海集團(tuán)所屬公司被查
8月20日，遼寧省瓦房店市公安局發(fā)布的一則警情通報(bào)再次將山海慧系列公司拉回公眾視野。通報(bào)中稱：大連山海慧發(fā)展（集團(tuán)）有限公司所屬大連福慧國際旅行社有限公司以免費(fèi)、低價(jià)旅游等方式為利誘，變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉及多地，數(shù)額巨大。目前，大連山海慧發(fā)展（集團(tuán)）有限公司實(shí)際控制人周某峰等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在偵辦中。
公開信息顯示，大連福慧國際旅行社有限公司在全國擁有上百家分支機(jī)構(gòu)。20日下午，當(dāng)?shù)匾恢檎吒嬖V新黃河記者，就在警方通報(bào)前的8月18日，大連福慧國際旅行社有限公司沈陽分公司還組織超過400位老人在沈陽一酒店內(nèi)集體就餐，并向老人瘋狂推銷“旅游產(chǎn)品”。
“快樂養(yǎng)老”的另一面
在很多大連人的印象里，大連山海慧發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱山海集團(tuán)）在當(dāng)?shù)睾苡忻麣猓奥飞辖?jīng)常能看到山海的大客車，拉著老人到處走，組織活動(dòng)、旅游，都好多年了。”
公開信息顯示，山海集團(tuán)成立于2005年，其實(shí)際控制企業(yè)包括大連山海商貿(mào)有限公司、大連福慧國際旅行社有限公司、遼寧山海慧大藥房連鎖有限公司、大連山海慧夕陽紅國際旅行社有限公司、大連山海慧醫(yī)藥連鎖有限公司等多家公司。據(jù)天眼查顯示，山海集團(tuán)實(shí)控的大連福慧國際旅行社有限公司在全國擁有190家分支機(jī)構(gòu)，其中“續(xù)存”和“在業(yè)”數(shù)量為111家。
山海集團(tuán)官網(wǎng)截圖
在山海集團(tuán)的官網(wǎng)中，關(guān)于對企業(yè)的業(yè)務(wù)及使命均與老人有關(guān)：山海與您一同走過十幾個(gè)春秋，集團(tuán)在壯大但山海的初心始終未變：讓天下老人快樂養(yǎng)老！我們要做世界第一的養(yǎng)老企業(yè)，努力不辜負(fù)每個(gè)關(guān)心和愛護(hù)山海的人，相約山海，天天精彩。然而，隨著曾經(jīng)許下“免費(fèi)旅游”的承諾逐漸無法兌現(xiàn)以及警方的介入，“讓天下老人快樂養(yǎng)老”的另一面浮出水面。
2019年，家住大連市金普新區(qū)的李嵐經(jīng)人介紹，了解到山海集團(tuán)旗下推出多款旅游產(chǎn)品。在講師和業(yè)務(wù)員的推薦下，李嵐了解到在山海集團(tuán)購買旅游產(chǎn)品，不僅可以免費(fèi)出去玩，存進(jìn)去的本金還能有利息和禮品，這讓退休在家的李嵐動(dòng)了心，開始和一些老人購買山海集團(tuán)所謂的產(chǎn)品，“旅游都是送的，（利息）比銀行高。”
據(jù)李嵐回憶，這些旅游產(chǎn)品分為國內(nèi)和國際旅游線路，價(jià)格少則一兩萬元，多則十幾萬、幾十萬元，而山海集團(tuán)會(huì)根據(jù)老人購買產(chǎn)品價(jià)值的不同，贈(zèng)送休閑體驗(yàn)券、醫(yī)藥超市券、大小家電等附加禮品。
山海集團(tuán)部分旅游產(chǎn)品價(jià)格表，受訪者提供
“最開始我們投得少，一萬塊錢，兩萬塊錢的。”隨著業(yè)務(wù)員的不斷推薦，李嵐開始購買價(jià)值三五萬元的旅游產(chǎn)品。2020年，由于旅游市場遭遇“嚴(yán)冬”，外出旅游的次數(shù)越來越少，彼時(shí)的李嵐萌生出將本金要回的想法，但在業(yè)務(wù)員一次又一次的懇求下，李嵐非但沒能要回本金，反倒持續(xù)復(fù)投，“（業(yè)務(wù)員）上我家，和我說業(yè)績不好，大姨你幫幫忙，就當(dāng)我是你家孩子，（以后把你）當(dāng)媽養(yǎng)，我就可憐那幫孩子，繼續(xù)投了。”
李嵐告訴記者，在此后的幾年里，她瞞著子女累計(jì)購買山海集團(tuán)旗下的旅游產(chǎn)品總價(jià)超60萬元，平時(shí)為了家里省吃儉用的她，至今也想不明白為何深陷其中。“自己做點(diǎn)小買賣賣點(diǎn)水果，都一點(diǎn)點(diǎn)攢的錢，基本上都扔里面了，沒啥錢了。”李嵐表示，與她一批接觸購買山海集團(tuán)產(chǎn)品的還有五六十位老人，大多數(shù)情況都與她類似，“這邊還有一個(gè)人，說做心臟搭橋，7萬多塊錢就要不來，最后還是借錢做的手術(shù)。”
多次向山海集團(tuán)索要本金無果后，李嵐逐漸意識(shí)到被騙，2023年1月，李嵐選擇報(bào)警。關(guān)于警方如何處理涉案人員，李嵐稱這并不是她關(guān)心的重點(diǎn)，“我沒有別的要求，我也不想說給哪個(gè)公司整倒了，把我投的本金給我就行了。”
回憶起這些年在山海集團(tuán)的遭遇，李嵐直言“后悔”，但礙于情面，她不敢和親戚、子女說出實(shí)情，只能自己奔波維權(quán)，而她的身體也因?yàn)榇耸旅繘r愈下，“我都已經(jīng)病得不像樣了，一直在打吊瓶呢。”
公司被查前的“瘋狂”
新黃河記者注意到，在警方通報(bào)中提到該案“涉及多地，數(shù)額巨大”。公開信息顯示，大連福慧國際旅行社有限公司在全國擁有上百家分支機(jī)構(gòu)。
8月18日，山海集團(tuán)沈陽分公司組織超400人就餐，并向其推薦產(chǎn)品，受訪者提供
20日下午，新黃河記者在大連福慧國際旅行社有限公司沈陽分公司的一處辦公場所看到，該辦公場所大門緊閉，但在其隔壁，一家名為山海閣的飯店中仍有二十余位自稱是“山海集團(tuán)會(huì)員”的老人在此聚餐、唱歌。記者發(fā)現(xiàn)，在老人聚餐的同時(shí)，陪餐人員就有山海集團(tuán)的業(yè)務(wù)人員，在活動(dòng)結(jié)束后，上述業(yè)務(wù)員還負(fù)責(zé)給老人安排車輛返程。
一位參與聚餐的老人告訴記者，她在山海集團(tuán)購買三峽、北京兩款旅游線路產(chǎn)品，“三峽12800元，北京的8000多元。”這位老人表示，她的本金按天返還，目前已經(jīng)返了一半。
另一位老人告訴記者，其所購買的是短途線路產(chǎn)品，價(jià)位從一千到兩千多元不等，當(dāng)被問及家屬是否知道他們購買旅游產(chǎn)品時(shí)，老人表示兒女都已知曉，“他（兒女）不擔(dān)心，他說你就跟著山海玩去吧。因?yàn)槲依夏臧V呆，人家說我三年（后就）找不著家了，我就趁著這些年，讓它（山海集團(tuán)）帶我玩。”
當(dāng)?shù)匾晃恢槿酥芷礁嬖V記者，就在8月18日，也就是遼寧瓦房店警方通報(bào)的前兩天，大連福慧國際旅行社有限公司沈陽分公司還在瘋狂組織活動(dòng)，組織了超過400位老人集體在某酒店聚餐，并公開推薦其集團(tuán)的旅游產(chǎn)品，“介紹什么養(yǎng)老的偉大宏圖，說你看孩子遠(yuǎn)在他方，不可能陪你，我們山海集團(tuán)既能帶你免費(fèi)旅游，也能帶你免費(fèi)泡腳，他們那幫業(yè)務(wù)員，爹、媽地叫。”
據(jù)周平回憶，8月18日當(dāng)天的推薦活動(dòng)持續(xù)約3個(gè)小時(shí)，會(huì)上業(yè)務(wù)員推廣的旅游產(chǎn)品不但可以免費(fèi)，還附帶高倍返利。“說什么你投23800元，我送你免費(fèi)旅游，每一個(gè)月再給你返多少利息，然后是每個(gè)季度、每半年再給你增加多少利息，一算年化利率百分之好幾百，刨掉本金給你利息就能給你個(gè)五萬、八萬塊錢。”
8月18日沈陽聚餐現(xiàn)場，受訪者提供
不過，關(guān)于高倍返利這一細(xì)節(jié)，大連福慧國際旅行社有限公司沈陽分公司一位工作人員予以否認(rèn)，該工作人員告訴記者，該公司最貴的旅游產(chǎn)品只有一萬多元，且不存在高額返利這一說法。
記者注意到，當(dāng)記者詢問老人是否知曉大連福慧國際旅行社有限公司被查后，多位老人均表示對山海集團(tuán)仍有信心，“知道大連的事，跟沈陽沒關(guān)系。（附近的）超市是山海的，山海閣（飯店）也是山海的，山海沒亂。”
遼寧瓦房店警方通報(bào)后，仍有不少網(wǎng)友支持山海集團(tuán)
而記者在社交媒體上也注意到，在山海集團(tuán)被查的官方通報(bào)發(fā)布之后，仍有多位網(wǎng)友在評(píng)論下方支持山海集團(tuán)，“山海集團(tuán)靠譜！可惜同行嫉妒”“造謠，是要負(fù)責(zé)任的”，甚至還有網(wǎng)友稱山海集團(tuán)被查一事是“假新聞”。
大連福慧國際旅行社有限公司沈陽分公司所售產(chǎn)品、經(jīng)營業(yè)務(wù)是否涉嫌違法集資？21日，記者將上述情況反映至屬地沈陽市公安局北站地區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)，工作人員表示將予以核實(shí)。
多地早有預(yù)警
記者梳理發(fā)現(xiàn)，在本次案發(fā)前，山海集團(tuán)及旗下所屬公司已被多個(gè)地方政府風(fēng)險(xiǎn)警示為“非法集資”，提醒投資者要防范風(fēng)險(xiǎn)，且因業(yè)務(wù)涉“非吸”被警方介入調(diào)查。
青島警方公告照片，受訪者提供
2021年8月26日，濟(jì)南市歷下區(qū)人民政府官網(wǎng)顯示，泉城路街道召開打擊和處置非法集資會(huì)議，經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作人員按照前期摸排情況，詳細(xì)介紹了轄區(qū)內(nèi)疑似非法集資情況的重點(diǎn)領(lǐng)域及行為，并傳達(dá)了區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)的《關(guān)于提示山海集團(tuán)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)的函》；2022年10月，青島市公安局市北分局發(fā)布公告稱：因青島山海慧系列公司涉及刑事案件，請?jiān)谇鄭u市市北區(qū)山東路171號(hào)此公司辦公場所內(nèi)進(jìn)行投資理財(cái)以及其他辦公場所投資的人員立即到青島市公安局市北分局鞍山路派出所登記報(bào)案。
2021年，吉林省文旅部門曾對山海集團(tuán)涉嫌非法集資行為進(jìn)行查處
另據(jù)《家庭周報(bào)》2023年1月發(fā)布的文章中稱，2021年7月7日，吉林省人民政府官網(wǎng)發(fā)布《2021年上半年文化市場綜合行政執(zhí)法工作總結(jié)》中第四項(xiàng)顯示：“重點(diǎn)查辦大案要案”中提到“大連山海集團(tuán)涉嫌非法組織旅游并進(jìn)行非法集資案，目前此案在進(jìn)一步搜集證據(jù)和查處當(dāng)中，這起案件涉案金額較大，潛在社會(huì)危害和風(fēng)險(xiǎn)較大，我廳領(lǐng)導(dǎo)高度重視，執(zhí)法人員正在積極查處進(jìn)程中。”
記者注意到，遼寧瓦房店警方關(guān)于本案通報(bào)中還提到，請各地大連山海慧發(fā)展（集團(tuán)）有限公司集資參與人到屬地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案登記，積極配合開展調(diào)查取證工作，如實(shí)反映案件情況，不信謠不傳謠，依法合理表達(dá)訴求。切勿輕信網(wǎng)上關(guān)于“大連山海集團(tuán)有限公司退款清算”等不實(shí)信息，避免財(cái)產(chǎn)損失。對于編造散布謠言、惡意煽動(dòng)非法聚集鬧事、干擾阻礙案件偵辦等違法行為，公安機(jī)關(guān)將依法處理。案件偵辦情況公安機(jī)關(guān)將及時(shí)予以公布。
而在當(dāng)日，大連市政府新聞辦官方賬號(hào)在轉(zhuǎn)發(fā)上述通報(bào)后，在文章下方該市相關(guān)部門提醒廣大市民：不要輕易相信所謂的高息“保險(xiǎn)”、高息“理財(cái)”，高收益意味著高風(fēng)險(xiǎn)；不被小禮品打動(dòng)，警惕所謂“先返息”之類的誘餌。要通過正規(guī)渠道購買金融產(chǎn)品，不與銀行、保險(xiǎn)從業(yè)人員個(gè)人簽訂投資理財(cái)協(xié)議，不接受從業(yè)人員個(gè)人出具的收據(jù)、欠條。
（應(yīng)受訪者要求，李嵐、周平均為化名）
記者：白德彰 校對：楊荷放 編輯：邢志彬