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中國香港海關破獲史上最大洗黑錢案！
近日，中國香港海關公布了一則代號為“煉金者”的執法行動進展，成功偵破一樁涉及買賣貴金屬的疑似洗黑錢案件，涉案金額將近35億港元。
中國香港海關通報稱，在該案中拘捕了兩名嫌疑人，分別為30歲和48歲。據了解，這是中國香港海關歷來破獲的洗黑錢案中，涉款金額最高的案件。
（中國香港海關發布會現場）
破獲史上最大額洗黑錢案
據媒體報道，中國香港海關公布了一則近期代號為“煉金者”的執法行動，成功偵破一宗涉及買賣貴金屬的疑似洗黑錢案件，涉款約35億港元。這是中國香港海關歷來破獲的洗黑錢案中，涉款金額最高的一宗。
在該行動中，中國香港海關拘捕了兩名男子，年齡分別為30歲和48歲。
據中國香港海關方面表示，根據情報，相關部門鎖定兩名男子，他們疑似進行洗黑錢活動。經深入調查和資金流向分析，發現兩人在2020年至2021年期間利用公司銀行戶口處理大額可疑交易，當中更涉及大量來歷不明的貴金屬。
“他們的財務背景和公司業務與銀行賬戶內的大額可疑交易極不相稱。”中國香港海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示。
基于上述線索，中國香港海關人員于10月中旬，突擊搜查香港三個住宅單位、兩間秘書公司、一間貴金屬貿易公司及一間找換店，以涉嫌洗黑錢罪名拘捕該兩名嫌疑男子。
頻繁買賣貴金屬引注意
海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文表示，被捕二人分別是兩個不同公司的銀行賬戶持有人及授權簽署人，而在2020年至2021年期間，該兩個銀行賬戶牽涉的可疑交易總額高達29億港元。
通過實際調查發現，該兩名被捕男子并非從事買賣貴金屬行業的人員。但在涉案期間，他們頻繁從一間押運公司提取貴金屬，再加之上述兩名嫌疑人的銀行賬戶在短時間內涉及大額貴金屬相關交易款項，從而引起了海關人員的懷疑。
“這兩名被捕男子涉嫌頻繁地收取大量不明來歷的貴金屬，將其變賣給貴金屬公司后，利用涉案公司的銀行賬戶，收取貴金屬公司的巨額款項。”海關方面表示，涉案公司的賬戶也有收取香港空殼公司的大量來歷不明款項，然后將可疑資金轉移到離岸公司、空殼公司和一間找換店。
種種疑點顯示，這種非同尋常的交易程序，以及被捕兩名男子回避交代有關大額交易款項來源的行為，讓海關人員懷疑，這兩人正利用公司銀行賬戶從事清洗黑錢活動。
目前，涉案兩名男子約合25萬港幣的資產已被凍結。中國香港海關方面表示，將會根據《有組織及嚴重罪行條例》，從涉案兩名嫌疑人的背景及資金流向等方面進行全方位調查，不排除之后會有更多人被捕，并會視調查結果征詢律政司意見，向法庭申請充公相關疑似犯罪得益以及可變現財產。
反洗錢力度強壓不減
通常來說，洗錢方式向來隱蔽，特別是在當前數字化時代下，金融業務創新發展、虛擬貨幣等新形式層出不窮，洗錢與恐怖融資等領域的治理監督難度也在增加。
進入2022年，中國內地監管系統在1月份就展現出反洗錢工作的強有力態勢，不論是對于違規金融機構的處罰，還是相關條例規定的出臺，都引人關注。
2022年1月26日，央行、公安部等11部門聯合印發了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，以依法打擊治理洗錢違法犯罪活動，進一步健全洗錢違法犯罪風險防控體系。
“近年來，也有不止一家金融機構因為存在盡職調查做得不夠引起爭議甚至處罰，反洗錢的要求無論是從公司自身的角度還是監管的要求來看，一直很嚴。”有跨國支付機構人士向記者表示。