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法治日報(bào)全媒體記者 張昊

5月6日，最高人民檢察院發(fā)布依法懲治詐騙犯罪相關(guān)情況，檢察機(jī)關(guān)依法加大懲治力度，2023年一季度共批準(zhǔn)逮捕詐騙犯罪10923人，在所有罪名中位列第二位；提起公訴18146人，在所有罪名中位列第5位。檢察機(jī)關(guān)辦案發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前詐騙犯罪依然多發(fā)，手段不斷翻新，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾合法權(quán)益，影響社會和諧穩(wěn)定。最高檢第一檢察廳有關(guān)負(fù)責(zé)人向《法治日報(bào)》記者介紹了近期此類犯罪主要呈現(xiàn)的三方面特點(diǎn)：

涉及面廣，多與市場需求緊密相連。詐騙犯罪形式不斷翻新，除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、金融詐騙、套路貸詐騙等傳統(tǒng)常見多發(fā)的詐騙類型外，養(yǎng)老詐騙、醫(yī)保詐騙、收藏品詐騙等新類型詐騙不斷涌現(xiàn)、名目多樣，影響人民群眾獲得感、幸福感、安全感。有的以提供“養(yǎng)老服務(wù)”、投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”、銷售“養(yǎng)老產(chǎn)品”、宣稱“以房養(yǎng)老”、代辦“養(yǎng)老保險(xiǎn)”、開展“養(yǎng)老幫扶”等為名，專門針對老年人實(shí)施詐騙，侵害老年人合法權(quán)益。如河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)檢察院辦理的房某亮詐騙案，2016年5月以來，房某亮冒充某公司養(yǎng)老辦主任，宣稱能夠?yàn)闆]有工作的人員辦理該公司養(yǎng)老保險(xiǎn)，詐騙上百名有辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)需求人員合計(jì)368.8萬元，除了以發(fā)“退休金”“生活費(fèi)”名義向部分被害人支付78.4萬元外，其余均用于個(gè)人消費(fèi)等。

組織化、規(guī)模化特征明顯。檢察機(jī)關(guān)起訴的詐騙案件中，五成以上為共同犯罪。詐騙團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確、各司其職，層級式管理、自成體系。有的成立專門公司，以所謂“合法公司”為掩護(hù)，租用高檔寫字樓，設(shè)立多個(gè)部門或崗位，利用網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行宣傳、招聘，采用企業(yè)運(yùn)作模式管理。如江蘇常州檢察機(jī)關(guān)辦理的許某橋、鮑某康等人詐騙案，2014年11月至2018年12月，許某橋注冊成立某文化交流有限公司等數(shù)個(gè)連鎖公司，招募鮑某康等員工組成詐騙犯罪集團(tuán)，將從集散批發(fā)市場廉價(jià)批發(fā)的工藝品、字畫包裝成具有數(shù)倍至數(shù)十倍升值空間的“藏品”，引誘缺乏收藏品專業(yè)知識的老年人購買。截至案發(fā)，該詐騙集團(tuán)從160余名被害人處騙取2071萬余元。

犯罪手段趨于智能化，隱蔽性強(qiáng)。從辦案情況看，以往單純利用電話實(shí)施詐騙的場景，開始更多向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移，人工智能、大數(shù)據(jù)分析等被用于實(shí)施詐騙的各個(gè)環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)的現(xiàn)金交付逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槔镁W(wǎng)上銀行、支付平臺轉(zhuǎn)賬。有的通過網(wǎng)絡(luò)單線聯(lián)系，互不見面，進(jìn)行流水線式的詐騙活動。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的詐騙行為傳播范圍廣、速度快、受騙人員多，犯罪成本低、容易復(fù)制；同時(shí)，辦案成本增加，犯罪打擊和預(yù)防難度也在增加。

針對案件特點(diǎn)和反映的問題，檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持依法能動履職，在依法打擊詐騙犯罪的同時(shí)，完善工作機(jī)制，加強(qiáng)類案監(jiān)督，推進(jìn)社會綜合治理。

最高檢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，檢察機(jī)關(guān)對涉嫌詐騙犯罪的，依法不批準(zhǔn)逮捕9630人，其中無社會危險(xiǎn)性不捕3936人；不起訴4238人，其中相對不起訴3164人。

該負(fù)責(zé)人說，檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)打擊與常態(tài)化打擊相結(jié)合，加大依法懲治力度。鑒于詐騙犯罪呈現(xiàn)團(tuán)伙化、專業(yè)化趨勢，認(rèn)真落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，在從嚴(yán)懲治的基礎(chǔ)上，對其中參與程度低、危害不大的從犯、脅從犯，有認(rèn)罪悔罪、積極退賠退贓等情節(jié)的輕罪案件，依法從寬處理。同時(shí)，及時(shí)總結(jié)辦理類案經(jīng)驗(yàn)，提煉類案證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)揮案例指導(dǎo)作用，促進(jìn)統(tǒng)一法律適用，統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)。

在完善機(jī)制形成打擊犯罪合力方面，該負(fù)責(zé)人說，檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)建立重大案件會商機(jī)制，在制度建設(shè)、信息交流、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等方面形成長效合作機(jī)制。完善追贓挽損協(xié)調(diào)機(jī)制，努力為被害人挽回經(jīng)濟(jì)損失。主動加強(qiáng)與金融、電信、市場監(jiān)管等職能部門以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的常態(tài)化聯(lián)系和實(shí)質(zhì)性協(xié)作，督促落實(shí)監(jiān)管、監(jiān)測、提醒責(zé)任，推動形成懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪的系統(tǒng)合力。

該負(fù)責(zé)人還介紹了檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)類案監(jiān)督、推進(jìn)綜合治理的相關(guān)情況。檢察機(jī)關(guān)通過類案辦理，著力發(fā)現(xiàn)案件背后存在的深層次問題，充分運(yùn)用檢察建議，推動相關(guān)行業(yè)完善監(jiān)管機(jī)制，加大監(jiān)管力度，促進(jìn)源頭治理。針對有的被害人認(rèn)知能力不足、分辨能力差、防范意識不強(qiáng)，有的被害人貪圖小便宜、急功近利，受蒙蔽而掉入詐騙陷阱等現(xiàn)象，積極落實(shí)普法責(zé)任，廣泛宣傳防范電信詐騙知識，結(jié)合典型案例釋法說理，提升社會公眾安全防范意識。