證券代碼：000070????????證券簡(jiǎn)稱：特發(fā)信息???????????公告編碼：?2023-61
(相關(guān)資料圖)
??????????????深圳市特發(fā)信息股份有限公司
??????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知
??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
???深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)公司董事會(huì)第八屆
四十四次會(huì)議決議，決定于?2023?年?6?月?29?日召開公司?2022?年年度股東大會(huì)，
現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
???一、召開會(huì)議基本情況
四十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司?2022?年年度股東大會(huì)的議案》。
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司《章程》的有
關(guān)規(guī)定。
???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023?年?6?月?29?日?下午?14：50；
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023?年?6?月?29?日
???其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023?年?6
月?29?日上午?9:15-9:25，9:30-11:30?和下午?13:00-15:00；?通過(guò)深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023?年?6?月?29?日上午?9：15-
下午?15：00?期間的任意時(shí)間。
???本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
???（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議。
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
???（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：于?2023?年?6
月?26?日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托
代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件?1），該股東代理人不必是本公
司股東；
???（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
???（3）公司聘請(qǐng)的律師。
???深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科技園科豐路?2?號(hào)特發(fā)信息港大廈?B?棟?18?樓公司
會(huì)議室
前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)。
???二、會(huì)議審議事項(xiàng)
????????????????????????????????????????備注
提案編碼??????????提案名稱???????????????????該列打勾的欄目
???????????????????????????????????????可以投票
????????????????????非累積投票提案
???????關(guān)于全資子公司中標(biāo)關(guān)聯(lián)方項(xiàng)目擬簽署合同暨關(guān)聯(lián)
???????交易的議案
??公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行年度述職。
??上述提案中，提案?1-5?已于?2023?年?4?月?26?日經(jīng)公司董事會(huì)第八屆四十一次
會(huì)議和監(jiān)事會(huì)第八屆十四次會(huì)議審議通過(guò)；提案?6?已于?2023?年?5?月?31?日經(jīng)公司
董事會(huì)第八屆四十三次會(huì)議審議通過(guò)；提案?7?已于?2023?年?6?月?8?日經(jīng)公司董事
會(huì)第八屆四十四次會(huì)議審議通過(guò)。
??詳情請(qǐng)參見公司分別于?2023?年?4?月?28?日、2023?年?6?月?1?日和?2023?年?6?月
資訊網(wǎng)披露的《董事會(huì)第八屆四十一次會(huì)議決議公告》、《監(jiān)事會(huì)第八屆十四次
會(huì)議決議公告》、《董事會(huì)第八屆四十三次會(huì)議決議公告》、《董事會(huì)第八屆四
十四次會(huì)議決議公告》等系列公告。
??本次股東大會(huì)提案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資
者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露（中小投資者是指除公司
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司?5%以上股份的股東以外的
其他股東）。
??三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)
??（1）法人股東登記。由法定代表人出席會(huì)議的，需持有股東賬戶卡、加蓋
公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證辦理登記手續(xù)；由法定代表人委
托代理人出席的，需持受托代理人身份證、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法
人授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
???（2）自然人股東登記。自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡辦理登記
手續(xù)；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡
辦理登記手續(xù)。
???（3）異地股東可以書面信函辦理登記。
B?棟?18?樓深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會(huì)秘書處。
登記（登記時(shí)間以收到信函時(shí)間為準(zhǔn))。
???收件人：深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會(huì)秘書處。（信封請(qǐng)注明“股東
大會(huì)”字樣，并請(qǐng)致電?0755-66833901?查詢）
???通訊地址：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科技園科豐路?2?號(hào)特發(fā)信息港大廈?B
棟?18?樓
???郵政編碼：518057
???四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作
內(nèi)容詳見本股東大會(huì)通知的附件?2《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。
???五、?其他事項(xiàng)
???聯(lián)系電話：0755-66833901?（董事會(huì)秘書處）
??聯(lián)系人：楊文?、羅文
??聯(lián)系地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科技園科豐路?2?號(hào)特發(fā)信息港大廈?B
棟?18?樓深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會(huì)秘書處
??六、備查文件
??特此公告。
??????????????????????深圳市特發(fā)信息股份有限公司
??????????????????????????董?事?會(huì)
??附件1：
???????????????深圳市特發(fā)信息股份有限公司
???????茲委托????????代表本人（本公司）出席深圳市特發(fā)信息股份有限公
??司2022年年度股東大會(huì)，并在委托權(quán)限內(nèi)代為行使表決權(quán)：
???????????????????????????????????備注
提案編碼????????????提案名稱??????????????該列打勾的????????同意???反對(duì)???棄權(quán)
??????????????????????????????????欄目可以投
???????????????????????????????????????√
??????????????????????????????????勾的欄?目可
???????????????????????????????????????√
???????關(guān)于全資子公司中標(biāo)關(guān)聯(lián)方項(xiàng)目擬簽署
???????合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案
??說(shuō)明：1、委托人可在同意、反對(duì)或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示。
??委托人姓名或名稱（簽章）
??委托人持股數(shù)：
??委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）
??委托人股東賬號(hào)：
??受托人（簽名）：
??受托人身份證號(hào)：
??委托書有效期限：
???????????????????????????????委托日期：???????年????月???日
??（授權(quán)委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。）
附件2：
???????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。
意見。
???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
???二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或?“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
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