證券代碼：000070????????證券簡稱：特發信息???????????公告編碼：?2023-61
(相關資料圖)
??????????????深圳市特發信息股份有限公司
??????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知
??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
???深圳市特發信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據公司董事會第八屆
四十四次會議決議，決定于?2023?年?6?月?29?日召開公司?2022?年年度股東大會，
現將會議有關事項通知如下：
???一、召開會議基本情況
四十四次會議審議通過了《關于召開公司?2022?年年度股東大會的議案》。
政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司《章程》的有
關規定。
???（1）現場會議時間：2023?年?6?月?29?日?下午?14：50；
???（2）網絡投票時間：2023?年?6?月?29?日
???其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023?年?6
月?29?日上午?9:15-9:25，9:30-11:30?和下午?13:00-15:00；?通過深圳證券交易
所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023?年?6?月?29?日上午?9：15-
下午?15：00?期間的任意時間。
???本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
???（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現
場會議。
???（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股
東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
???（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：于?2023?年?6
月?26?日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托
代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件?1），該股東代理人不必是本公
司股東；
???（2）公司董事、監事和高級管理人員；
???（3）公司聘請的律師。
???深圳市南山區高新區中區科技園科豐路?2?號特發信息港大廈?B?棟?18?樓公司
會議室
前半小時到達會場。
???二、會議審議事項
????????????????????????????????????????備注
提案編碼??????????提案名稱???????????????????該列打勾的欄目
???????????????????????????????????????可以投票
????????????????????非累積投票提案
???????關于全資子公司中標關聯方項目擬簽署合同暨關聯
???????交易的議案
??公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行年度述職。
??上述提案中，提案?1-5?已于?2023?年?4?月?26?日經公司董事會第八屆四十一次
會議和監事會第八屆十四次會議審議通過；提案?6?已于?2023?年?5?月?31?日經公司
董事會第八屆四十三次會議審議通過；提案?7?已于?2023?年?6?月?8?日經公司董事
會第八屆四十四次會議審議通過。
??詳情請參見公司分別于?2023?年?4?月?28?日、2023?年?6?月?1?日和?2023?年?6?月
資訊網披露的《董事會第八屆四十一次會議決議公告》、《監事會第八屆十四次
會議決議公告》、《董事會第八屆四十三次會議決議公告》、《董事會第八屆四
十四次會議決議公告》等系列公告。
??本次股東大會提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資
者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除公司
董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司?5%以上股份的股東以外的
其他股東）。
??三、現場會議登記事項
??（1）法人股東登記。由法定代表人出席會議的，需持有股東賬戶卡、加蓋
公司公章的營業執照復印件、法定代表人身份證辦理登記手續；由法定代表人委
托代理人出席的，需持受托代理人身份證、加蓋公司公章的營業執照復印件、法
人授權委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
???（2）自然人股東登記。自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡辦理登記
手續；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份證、授權委托書和股東賬戶卡
辦理登記手續。
???（3）異地股東可以書面信函辦理登記。
B?棟?18?樓深圳市特發信息股份有限公司董事會秘書處。
登記（登記時間以收到信函時間為準)。
???收件人：深圳市特發信息股份有限公司董事會秘書處。（信封請注明“股東
大會”字樣，并請致電?0755-66833901?查詢）
???通訊地址：深圳市南山區高新區中區科技園科豐路?2?號特發信息港大廈?B
棟?18?樓
???郵政編碼：518057
???四、參加網絡投票的具體操作流程
???在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址
為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。本次股東大會網絡投票的具體操作
內容詳見本股東大會通知的附件?2《參加網絡投票的具體操作流程》。
???五、?其他事項
???聯系電話：0755-66833901?（董事會秘書處）
??聯系人：楊文?、羅文
??聯系地點：深圳市南山區高新區中區科技園科豐路?2?號特發信息港大廈?B
棟?18?樓深圳市特發信息股份有限公司董事會秘書處
??六、備查文件
??特此公告。
??????????????????????深圳市特發信息股份有限公司
??????????????????????????董?事?會
??附件1：
???????????????深圳市特發信息股份有限公司
???????茲委托????????代表本人（本公司）出席深圳市特發信息股份有限公
??司2022年年度股東大會，并在委托權限內代為行使表決權：
???????????????????????????????????備注
提案編碼????????????提案名稱??????????????該列打勾的????????同意???反對???棄權
??????????????????????????????????欄目可以投
???????????????????????????????????????√
??????????????????????????????????勾的欄?目可
???????????????????????????????????????√
???????關于全資子公司中標關聯方項目擬簽署
???????合同暨關聯交易的議案
??說明：1、委托人可在同意、反對或棄權欄內劃“√”，做出投票表示。
??委托人姓名或名稱（簽章）
??委托人持股數：
??委托人身份證號碼（營業執照號碼）
??委托人股東賬號：
??受托人（簽名）：
??受托人身份證號：
??委托書有效期限：
???????????????????????????????委托日期：???????年????月???日
??（授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。）
附件2：
???????????????參加網絡投票的具體操作流程
???一、網絡投票的程序
表決意見:同意、反對、棄權。
意見。
???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
???二、通過深交所交易系統投票的程序
???三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或?“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互
聯網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn?在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
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